Política AML (Prevención de Blanqueo de Capitales) – Loonieplay Casino

Última actualización: 2026

En Loonieplay Casino ("Loonieplay") estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales (Anti-Money Laundering, "AML") y la lucha contra la financiación del terrorismo ("CFT"). Esta Política AML describe los principios y controles aplicados para detectar, prevenir y reportar actividades sospechosas en relación con el uso de loonieplay.es.

Esta política se aplica a todos los usuarios, transacciones, métodos de pago y servicios ofrecidos por Loonieplay. El operador es Kingside Push Ltd. (en adelante, el “Operador”).

1. Definiciones

AML/CFT: Medidas destinadas a prevenir, detectar y mitigar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

KYC (Know Your Customer): Procedimientos de identificación y verificación del cliente.

EDD (Enhanced Due Diligence): Diligencia debida reforzada aplicada en casos de mayor riesgo.

Fondos: Depósitos, retiros, bonos convertidos, premios y cualquier valor transferido o mantenido en la cuenta.

2. Alcance y objetivos

Los objetivos de esta Política AML son:

Verificar la identidad de los usuarios (KYC) y, cuando corresponda, el origen de los fondos (SOF) y/o el origen del patrimonio (SOW).
Supervisar transacciones para identificar patrones o comportamientos inusuales o sospechosos.
Aplicar controles sobre depósitos, retiros, uso de criptomonedas y métodos de pago.
Conservar registros y cooperar con autoridades competentes cuando sea requerido.
Proteger la integridad de la plataforma y de la comunidad de jugadores.

3. Enfoque basado en riesgo

Loonieplay aplica un enfoque basado en riesgo. Esto significa que el nivel de verificación y monitoreo puede variar según factores como:

Importes depositados o retirados y frecuencia de transacciones.
Método de pago utilizado (incluyendo criptoactivos).
Inconsistencias en datos de cuenta, geolocalización, dispositivo o comportamiento.
Señales de fraude, suplantación de identidad o uso de terceros.
Vinculaciones potenciales a listas de sanciones o alertas públicas.

4. Verificación de identidad (KYC)

Podemos solicitar verificación de identidad en el registro, antes de permitir retiros o en cualquier momento durante la relación comercial. La verificación puede ser obligatoria para:

Habilitar retiros o aumentar límites.
Cumplir con requisitos AML/CFT internos y/o regulatorios.
Resolver dudas sobre la titularidad del método de pago o la cuenta.

La documentación solicitada puede incluir, entre otros:

Documento de identidad válido (DNI/pasaporte u otro documento oficial).
Prueba de domicilio (p. ej., factura de servicios, extracto bancario) reciente.
Verificación del método de pago (p. ej., prueba de titularidad de tarjeta/monedero, capturas con datos parcialmente ocultos, etc.).
Selfie/biometría o verificación por vídeo cuando se requiera para confirmar la identidad.

Si no se proporciona la documentación solicitada dentro de un plazo razonable, Loonieplay puede restringir funciones de la cuenta, suspender retiros o proceder al cierre de la cuenta, siempre de acuerdo con sus Términos y Condiciones.

5. Verificación del origen de fondos (SOF) y diligencia reforzada (EDD)

En determinadas circunstancias, podemos solicitar información adicional para comprender el origen de los fondos o el origen del patrimonio. Esto puede incluir, por ejemplo, justificantes de ingresos, extractos bancarios, comprobantes de venta de activos u otra documentación pertinente.

La diligencia debida reforzada (EDD) puede aplicarse cuando se detecten indicadores de mayor riesgo, como volúmenes elevados, patrones inusuales, múltiples métodos de pago, o señales de que una cuenta podría estar siendo utilizada por un tercero.

6. Métodos de pago y reglas generales

Para reducir el riesgo de blanqueo de capitales y fraude:

Solo se permite usar métodos de pago de los que el usuario sea titular legítimo.
Podemos solicitar pruebas de titularidad del método de pago.
Podemos restringir el uso de determinados métodos de pago en función del riesgo.
Podemos aplicar límites operativos; por ejemplo, el límite de retiro publicado es de C$5.000 por semana (puede estar sujeto a verificaciones y revisiones de seguridad/AML).

Los métodos admitidos pueden incluir (no exhaustivo): VISA, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Interac, y criptoactivos como BTC, ETH, USDT, USDC, TRX, XRP, DOGE, BNB, ADA, TON, MATIC, XLM, LTC, DOT, entre otros.

7. Criptoactivos: controles específicos

Cuando se utilicen criptomonedas, Loonieplay puede aplicar controles adicionales, tales como:

Validaciones de dirección y evaluación de riesgo de transacciones en blockchain (por ejemplo, exposición a mercados ilícitos, mezcladores, o fondos de alto riesgo).
Solicitud de información adicional sobre el origen de fondos en operaciones de mayor riesgo.
Rechazo, retención o devolución de fondos cuando existan señales razonables de riesgo AML/CFT.

Para proteger a los usuarios y al Operador, Loonieplay se reserva el derecho de solicitar verificación adicional antes de procesar retiros en criptoactivos.

8. Monitorización de transacciones y señales de alerta

Supervisamos la actividad para detectar patrones que puedan indicar blanqueo de capitales, fraude o abuso. Las señales de alerta pueden incluir:

Depósitos y retiros rápidos sin actividad de juego razonable.
Uso de múltiples cuentas, dispositivos o identidades relacionadas.
Inconsistencias entre ubicación, IP, documentos y comportamiento.
Uso de terceros para depositar/retirar o intentos de “préstamo” de cuentas.
División de transacciones ("smurfing") o patrones destinados a evitar controles.
Actividad vinculada a direcciones cripto de alto riesgo.

9. Medidas en caso de actividad sospechosa

Si detectamos o sospechamos actividad prohibida o sospechosa, podremos, según el caso:

Solicitar información o documentación adicional.
Restringir depósitos, apuestas, bonos o retiros.
Suspender temporalmente o cerrar la cuenta.
Anular transacciones cuando sea necesario para mitigar riesgos.
Realizar reportes o cooperar con autoridades competentes cuando sea exigible o apropiado.

En determinados casos, por razones de cumplimiento, puede que no podamos informar al usuario sobre detalles de revisiones internas o reportes (por ejemplo, cuando existan restricciones de confidencialidad aplicables).

10. Prohibición de uso por terceros y responsabilidad del usuario

La cuenta es personal e intransferible. El usuario se compromete a:

No permitir que terceros utilicen su cuenta.
Proporcionar información veraz y actualizada.
Mantener la seguridad de sus credenciales.
Notificar de inmediato cualquier acceso no autorizado o actividad sospechosa.

11. Conservación de registros

Loonieplay conserva registros relacionados con identificación, verificación y transacciones durante el tiempo necesario para cumplir obligaciones legales, regulatorias y de gestión de riesgos, y para la resolución de disputas, auditorías y controles internos.

12. Privacidad y protección de datos

El tratamiento de datos personales para fines AML/KYC se realiza con medidas de seguridad adecuadas y conforme a nuestra Política de Privacidad y a la normativa aplicable. La finalidad incluye la prevención del fraude, la verificación de identidad y el cumplimiento AML/CFT.

13. Cambios en esta política

Podemos actualizar esta Política AML periódicamente para reflejar cambios operativos, tecnológicos o regulatorios. La versión publicada en loonieplay.es es la vigente. Recomendamos revisarla de forma regular.

14. Contacto

Si tienes preguntas sobre esta Política AML o necesitas asistencia con el proceso de verificación, contacta con nuestro equipo de soporte a través de los canales disponibles en el sitio web loonieplay.es.

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